Надежность биткоин миксеров получила подтверждение
Биткоин миксер – это сервис, который позволяет получить «чистые» анонимные биткоины. В последнее время такой сервис необходим каждому для безопасного входа на биржу. Безопасного, прежде всего, с точки зрения защиты своих активов. Ведь биржи по требованию регуляторов блокируют аккаунты пользователей, чьи монеты кажутся подозрительными. При этом организаторам не важно, каким способом получил криптовалюту пользователь. Если монета находится на подозрении в том, что ранее участвовала в незаконной операции – аккаунт может быть удален.
Однако не все так просто. Последние исследования показали, что биржи тоже не в силах контролировать весь поток. Или не имеют такого желания. И именно эти исследования подтвердили надежность биткоин миксера как сервиса.
Надежность биткоин миксеров. Отчеты и статистика
Недавно опубликованный отчет исследовательской и аналитической фирмы Peckshield указывает, что в течение последних двух кварталов 2022 года криптовалютные биржи приняли 147 000 BTC ($1,3 млрд) с высокорисковых адресов.
В течение последних нескольких лет исследовательские и надзорные компании в сфере блокчейн классифицировали «уровни риска» для конкретных транзакций, связанных с подозрительными адресами и кошельками. Например, некоторые биткоин-адреса могут быть включены в санкционный список страны, использованы на рынке даркнета или использованы в любом виде преступной деятельности.
Приток «высокорискованных» активов на первую половину 2022 года
В первую десятку криптобирж, принимавших средства с подозрительных адресов, входят Huobi, Binance, Okex, ZB exchange, Gate.io, Bitmex, Luno, Huobtc, Bithumb и Coinbase. Исследование показало, что три лучшие торговые платформы составляют более 60% от общего объема.
Что касается вывода средств на подозрительные адреса, то в первом полугодии 2022 года лидерами были Binance, Huobi, Kraken и Luno. Список адресов с высоким риском Peckshield включал чрезвычайно активные адреса азартных игр, использование даркнета, мошенничество и кражи обмена.
Согласно Peckshield, он также отслеживает ряд приложений для смешивания биткоинов и бирж, которые разрешают свопы без правил know-your-customer (KYC). В докладе отмечается, что он провел мониторинг цифровых активов на сумму примерно 1,59 миллиарда долларов.
Peckshield отмечает, что некоторые биржи имеют «проблемы с соблюдением требований», и выводы говорят о том, что криптовалютные миксеры затрудняют идентификацию.
В выводах доклада также отмечается, что перемещение предполагаемых незаконных адресов представляло собой в общей сложности 13 927 операций. Peckshield — одна из многих компаний по надзору за блокчейном, сообщающих об этих типах адресов с высоким риском.
Выводы
Биткоин миксер – сервис для здравомыслящих людей. Пока регуляторы не отличаются таким качеством, простым пользователям просто необходимо защищать свои финансовые активы от слишком рьяных организаторов. Никто не может дать гарантии, что именно ваш кошелек не попадет в вечный бан, пока владельцы биржи доказывают свою благонадежность.
По данным отчета https://mp.weixin.qq.com/s/xlMfyP7K52Z0k-TRZ7-WEw