Биткойн инвестор подал в суд против IRS за незаконный захват финансовых записей на 3 криптобиржах
Биткойн-инвестор Джим Харпер подал в суд на налоговую службу США (IRS), ее комиссара и ряд федеральных агентов. Он утверждал, что они незаконно изъяли его личную финансовую информацию с трех криптовалютных бирж.
В США граждане пытаются отстоять свои права на защиту данных и финансовых активов. Но далеко не в каждой стране такой иск имеет шанс на положительный исход в пользу человека, а не государства. Поэтому стоит задуматься о превентивных мерах защиты, одной из которых стал биткоин миксер.
Биткойн инвестор подал иск в суд против IRS
Биткойн-инвестор Джим Харпер подал иск в суд против IRS и ее комиссара Чарльза П. Реттига, самой службы и ее агентов, которые под вымышленными именами санкционировали и провели обыск его личных финансовых записей, согласно судебному документу, поданному 15 июля в окружной суд округа Нью-Гэмпшир. Требуется суд присяжных.
В документе перечисляются три пункта нарушений:
- четвертой поправки к Конституции США, поскольку ответчики провели незаконный обыск и выемку частной финансовой информации истца;
- Пятой поправки, поскольку «ответчики нарушили надлежащую процессуальную защиту при захвате» частной финансовой информации истца;
- 15 U. S. C. § 7609 (f), поскольку ответчики получили «финансовые отчеты истца» через незаконную повестку в суд «Джона Доу».
В жалобе подробно говорилось, что Харпер открыл счет в Coinbase в 2013 году. Он перестал накапливать новые биткоины и начал ликвидировать свои инвестиции в Coinbase, а в 2015 году перевел оставшиеся активы в аппаратный кошелек. К началу 2016 года у него больше не было активов на Coinbase. С 2016 года он ликвидировал свой биткоин через биржи Abra или Support. Он утверждал, что правильно задекларировал и заплатил все применимые налоги с его биткоин-прибыли.
Налоговое управление США подало печально известную административную повестку «ex parte John Doe» на Coinbase в 2016 году, запрашивая информацию о лицах США, которые проводили крипто-транзакции в период с января 2013 по декабрь 2015. Coinbase запротестовала, и налоговое управление сузило свой запрос до поиска счетов, эквивалентных 20 000 долларам в крипто-транзакциях в любой год в течение вышеуказанного периода. Когда биржа отказалась подчиниться, Налоговое управление подало петицию чтобы привести в исполнение повестку против Coinbase. По данным Coinbase, это означает информацию о 8,9 миллионах транзакций и 14 355 владельцах счетов.
9 августа прошлого года Харпер получил письмо от IRS, в котором сообщалось, что его финансовые записи, связанные с владением биткоинами, были получены ответчиком IRS без каких-либо конкретных подозрений в совершении правонарушения.
«По информации, агенты IRS Джона Доу с 1 по 10 выдали неофициальное требование о финансовых отчетах Мистера Харпера Abra, Coinbase и / или Support, которое выполнила одна или несколько бирж», — говорится в судебном документе. Эти три компании нарушили свои соответствующие условия предоставления финансовых отчетов в IRS «без действительной повестки в суд, судебного приказа или судебного ордера, основанного на вероятной причине.» Харпер утверждает, что никогда не получал никаких уведомлений о вызове третьей стороны из налоговой службы.
Налоговое управление США выпустило более 10 000 аналогичных писем налогоплательщикам, касающихся их операций с виртуальной валютой, советуя им возвращать налоги путем подачи исправленных деклараций. Служба защиты налогоплательщиков недавно заявила, что письма IRS подрывают права и защиту американских налогоплательщиков. В судебном документе говорится:
«Как и в случае с мистером Харпером, Налоговое управление США по информации и убеждению получило частные финансовые отчеты для целевых налогоплательщиков без предварительного получения судебного ордера или законной повестки в суд или другого судебного приказа.»
Кроме того, налоговое управление продолжает хранить частные финансовые отчеты истца, полученные им от Abra, Coinbase и Support.
Новый альянс гражданских свобод (NCLA), беспартийная некоммерческая группа по гражданским правам, представляет Харпера в этом судебном процессе.
«Преступление» мистера Харпера? Владение биткоин-кошельком», — написала компания в своем заявлении, опубликованном в среду.
«Ожидается, что, когда вы заключите соглашение с третьей стороной, третья сторона и правительство будут уважать договорные права» — говорится в заявлении NCLA. – «Но закон в данном случае отошел от заветных конституционных принципов и фундаментального понимания, которое запрещало заглядывать в личные бумаги человека без использования утвержденной судом повестки. Налоговая служба не только потребовала и изъяла информацию мистера Харпера, но и незаконно удерживает эти данные без какого-либо судебного процесса. NCLA собирается исправить эту ошибку.»
По данным https://nclalegal.org/wp-content/uploads/2020/07/James-Harper-v.-IRS-et-al_complaint.pdf, news.bitcoin.com